Aportar documentación
Documentos del cliente
Antes de empezar
Documentación que debe preparar el cliente
Envíele esta lista para evitar solicitudes posteriores y acelerar el alta.
Documentación básica
Necesaria para iniciar la revisión
- Escritura de constitución y modificaciones posteriores
- Estatutos sociales vigentes
- Nota simple o certificación reciente del Registro Mercantil
- Tarjeta NIF de la sociedad
- Declaración o acta de titularidad real
- Modelo 036 o 037 actualizado
- Justificante reciente del domicilio social
Personas y representación
Para administradores, titulares reales y apoderados
- DNI, NIE o pasaporte vigente de cada persona
- Escrituras de poderes vigentes, si existen apoderados
Información financiera
Cuando corresponda por la actividad y antigüedad
- Últimas cuentas anuales disponibles
- Último Impuesto sobre Sociedades, Modelo 200
Los documentos deben estar vigentes, completos y ser legibles. Abanca podrá solicitar información adicional según el caso.
Nuevo expediente
Suba aquí los documentosAñada el expediente completo. Los archivos se ordenarán y revisarán progresivamente.
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